Глава Росфинмониторинга рассказал Президенту о результатах оценки ФАТФ и реализации «антиотмывочных» мероприятий в рамках нацпроектов
12 ноября 2019 года прошла встреча руководителя Росфинмониторинга Ю. Чиханчина с Президентом РФ В. Путиным.
Росфинмониторинг
Обсуждение возможности ограничений на выдачу кредитов Центробанком, введение цифрового профиля клиента, получение данных о доходах заёмщик - финансовый рынок ждет изменений
Премьер-министр дал поручение ведомствам (Минкомсвязи, Минфину, Росфинмониторингу, ФСБ России, Центробанку) создать условия для принятия закона по применению цифрового профиля клиента при использовании финансовых услуг.
Профильные ведомства подписали «дорожную карту» для дальнейшего налаживания процесса оценки квалификации персонала по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Росфинмониторинг и Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) утвердили Дорожную карту внедрения системы независимой оценки квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Росфинмониторинг разъяснил порядок применения ст. 6.1 Федерального закона №115-ФЗ
Федеральная служба по финансовому мониторингу дала разъяснения о применении статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПИСЬМО Росфинмониторинга от 29 июля 2019 г. N 01-04-05/17015).
В России могут создать реестр банковских клиентов, не соблюдающих требования ПОД/ФТ
В России могут создать реестр банковских клиентов, которых подозревают в несоблюдении норм антиотмывочного законодательства.
Вопросы антиотмывочной сферы эксперты международного уровня рассмотрят на встрече в Казани
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Росфинмониторинг и МУМЦФМ проведут в Казани очередной уже пятый Международный семинар по надзорной деятельности и Консультации с частным сектором. Мероприятие пройдет с 24 по 27 сентября 2019 года.
Взаимодействие Росфинмониторинга и субъектов ПОД/ФТ обсудили на Совете комплаенс
Мероприятие прошло 14 июня на базе Росфинмониторинга. Во встрече были задействованы главы отделов внутреннего контроля основных финансовых структур.
Росфинмониторинг совместно с ведомствами определил направление работы в отношении ПФРОМУ
Экспертно-консультативная группа в составе Национального антитеррористического комитета в сфере ПФРОМУ 7 июня провела заседание в Ростове-на-Дону.
Миссия ФАТФ, основные риски, международное сотрудничество и государственная политика в сфере ПОД/ФТ в отчете Росфинмониторинга
Росфинмониторинг опубликовал годовой отчет по результатам деятельности за 2018 год.
ПОД/ФТ набирает обороты в международном масштабе
В Москве с 27 по 31 мая проходило 30-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).