Росфинмониторинг

Обсуждение возможности ограничений на выдачу кредитов Центробанком, введение цифрового профиля клиента, получение данных о доходах заёмщик - финансовый рынок ждет изменений

Премьер-министр дал поручение ведомствам (Минкомсвязи, Минфину, Росфинмониторингу, ФСБ России, Центробанку) создать условия для принятия закона по применению цифрового профиля клиента при использовании финансовых услуг.

Профильные ведомства подписали «дорожную карту» для дальнейшего налаживания процесса оценки квалификации персонала по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Росфинмониторинг и Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) утвердили Дорожную карту внедрения системы независимой оценки квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Росфинмониторинг разъяснил порядок применения ст. 6.1 Федерального закона №115-ФЗ

Федеральная служба по финансовому мониторингу дала разъяснения о применении статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПИСЬМО Росфинмониторинга от 29 июля 2019 г. N 01-04-05/17015).

Вопросы антиотмывочной сферы эксперты международного уровня рассмотрят на встрече в Казани

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Росфинмониторинг и МУМЦФМ проведут в Казани очередной уже пятый Международный семинар по надзорной деятельности и Консультации с частным сектором. Мероприятие пройдет с 24 по 27 сентября 2019 года.