Миссия ФАТФ, основные риски, международное сотрудничество и государственная политика в сфере ПОД/ФТ в отчете Росфинмониторинга

Росфинмониторинг опубликовал годовой отчет по результатам деятельности за 2018 год.

Основное внимание в документе уделено работе миссии ФАТФ, которая посетила Россию в марте. Мероприятия по оценке работы российской антиотмывочной системы продлятся до октября 2019 года. По предварительным оценкам ФАТФ Росфинмониторинг определил задачи ведомства на 2019 год.

В работе Росфинмониторинга 2018 год был отмечен следующими изменениями:

  • определена Концепция развития национальной системы ПОД/ФТ,

  • создан правовой механизм противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ),

  • определен порядок действий в сфере ПОД/ФТ для аудиторов, нотариусов, адвокатов, бухгалтеров,

  • Росфинмониторинг получил право накладывать запрет на въезд в страну лиц, о которых имеются сведения на предмет причастности их к ОД/ФТ.

Часть поправок в существующие законодательные нормы в 2018 году были озвучены как проекты ФЗ. Следующие шаги по их реализации намечены на 2019 год. Среди таких инициатив: контроль над почтовыми и мобильными переводами, административная ответственность юрлиц за вовлечение их в ОД/ФТ, дифференцированный подход к предоставлению информации организациями, которые совершают действия с имуществом или денежными средствами, проекты в области предупреждения использования криптовалюты в целях ОД/ФТ/ФРОМУ.

Отдельный блок отчета посвящён вопросам международного сотрудничества РФ. За прошлый год Росфинмониторинг реализовал 10 международных проектов.

Так при реализации договоренностей по взаимной «заморозке» в России заблокированы активы более 1000 лиц по информации, полученной из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана. На международном уровне при участии 35 стран принята типология отмывания преступных доходов.

Международные проекты Росфимониторинг реализует в рамках работы различных организаций: АТГ, Манивэл, ФАТФ, СРПФР, ЕАГ.

Кроме этого Росфинмониторинг представил в отчете данные по результатам работы совместно с другими ведомствами в рамках национальной системы ПОД/ФТ. Так, совместно с Верховным судом удалось пресечь вывод из России 50 млрд рублей, расследовать дело о хищении 600 млн рублей руководством Пробизнесбанка, пресечь нелегальную деятельности 27 «теневых» площадок. Росфинмониторинг особое внимание уделял предотвращению рисков ОД/ФТ в банковской сфере, выявлению рисков ОД/ФТ, связанных с использованием судебной системы, в коррупционных схемах, в бюджетной сфере, при незаконном обороте наркотиков. В отчете приводятся статьи центральных СМИ по конкретным случаям выявленных нарушений в системе ПОД/ФТ.

Отдельно ведомство остановилось в отчете на вопросах подготовки кадров, работе образовательных учреждений в сфере ПОД/ФТ, системе международного обмена знаниями.

Отчет


Портал «Вести 115-ФЗ»