1 мая официально был опубликован и немедленно вступил в силу закон №74-ФЗ "О внесении изменений в статью 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Документ содержит положения об установлении штрафов для кредитных организаций за нарушения в сфере антиотмывочного законодательства, а именно №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и соответствующих актов Центробанка.
При несоблюдении требований антиотмывочного законодательства регулятор имеет право накладывать взыскание на кредитную организацию в размере до 0,1% от размера капитала банковской организации, но не менее 100000 рублей.
Если банковская организация не устраняет выявленные нарушения в сфере ПОД/ФТ в срок, указанный в вынесенном предписании, а также, если нарушения несли угрозу интересам вкладчиков, то регулятор имеет право на наложение штрафа в размере до 1% от капитала банка, однако не менее 1 млн рублей.
Портал «Вести 115-ФЗ»