В марте 2019 года вступит в силу новый нормативный акт, регулирующий порядок представления НФО информации в Росфинмониторинг

21 января 2019 года на официальном сайте Центробанка было размещено Указание Банка России от 17 октября 2018 N4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Новое Указание касается абсолютно всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ, являющихся некредитными финансовыми организациями.

Нормативный акт регулирует порядок представления некредитными финансовыми организациями информации, предусмотренной ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ в Росфинмониторинг.

Новое Указание Банка России №4937-У вступит в силу 22 марта 2019 года. Со дня вступления его в силу Указание Банка России от 15 декабря 2014 г. N3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» утратит силу.

Ознакомиться с документом

О том какие изменения в сравнении с Указанием ЦБ №3484-У внесены Указанием Банка России №4937-У, читайте в комментариях эксперта в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Пинигиной Елены.

Комментарии эксперта №2/2019 от 22.01.2019 об изменениях для НФО, внесенных Указанием Банка России №4937-У от 17.10.2018.


Портал «Вести 115-ФЗ»