Лимит суммы денежных средств, которую разрешено ввозить в страну, предложено увеличить. Представители финансовой сферы из Ассоциации банков РФ уверены, что порог требуется увеличить в 10 раз до суммы в 100 тысяч долларов. И Банк России, и Минфин согласились с предложением.
Но прежде необходимо, чтобы финансовый сектор получил одобрение таможенной службы, поэтому финансисты готовят документы в ФТС, пройдя ведомственные согласования в Минфине и Банке России.
Росфинмониторинг утверждает, что для того, чтобы повысить лимит денежных средств, которые можно ввозить без декларирования, необходимо внести корректировки в таможенные законы ЕАЭС. Также в ведомстве считают, что с увеличением порогового значения ввозимых без декларации денежных средств, увеличиваются риски в сфере ОД/ФТ. Повышенные лимиты будут использовать «курьеры наличных», обеспечивая доставку в том числе денежных средств, полученных преступным путем при неподтвержденных источниках дохода.
Портал «Вести 115-ФЗ»
#финансовыекомпании #ввозналичных #АБР #финансовыйсектор #ОДФТ #отмываниедохода #ПОДФТ #Росфинмониторинг #финразведка #банки