Главная
МФО
КПК (СКПК)
Рынок недвижимости
Ювелирная отрасль
Ломбард
Лизинг
Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Кредитным организациям
Сообщения от надзорных органов
Некредитным финансовым (НФО)
Пробирная палата РФ
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
ФНС России
Роскомнадзор
Статьи Эксперта
Еще
Facebook
Twitter
Вконтакте
Популярное
Наведение паники или предупреждение?
Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года
С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ
НАК усиливает работу с миграционными потоками в целях противодействия терроризму
309 представителей финансовых компаний восстановили деловую репутацию
Криптовалютные биржи в Великобритании будут отчитываться о подозрительных операциях
Росфинмониторингом утвержден порядок ведения личного кабинета, пояснения эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ
ЦБ РФ и Росфинмониторинг изменят порядок передачи и объем предоставляемых сведений для консультантов по инвестпродуктам
23 августа вступили в силу изменения в Положение Банка России № 444-П
Для иностранных НКО будут ужесточены требования
Соблюдение закона в сфере госзакупок будет отслеживаться тщательнее
Пополнить анонимные кошельки теперь можно только с использованием банковских карт
Президент подписал закон о запрете использования криптовалюты
С 13 июля 2020 г. действует новая редакция Федерального закона №115-ФЗ
Закон о новом порядке контроле финансовых операций принят в 3 чтения Госдумой
Оценка ФАТФ, международные операции в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, возврат активов – о чем доложил Росфинмониторинг по итогам 2019 года
Водительские права могут заменить паспорт при обращении в кредитные организации
Поправки в «антиотмывочный» закон относительно обязательного контроля может привести к полному контролю над операциями организаций
«Антиотмывочный» закон в отношении банков будет изменен в части применения права на отказ в исполнении операций или блокировки счета
Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
ЦБ РФ
Кредитным организациям
НФО
Пробирная палата
Статьи Эксперта
Главная
Новости
Новости
ВЕСТИ 115-ФЗ
22 Января 2021
Управление Росфинмониторинга по СФО отчиталось о результатах деятельности в 2020 году
В СФО благодаря Росфинмониторингу за 2020 года арестовано активов на сумму 6,9 млрд рублей
Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ
21 Января 2021
Госдума рассмотрит проект закона об установлении ответственности за отсутствие отчетов по обороту средств на электронных кошельках
При непредоставлении отчета по операциям электронного кошелька будет наложен штраф
Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ
20 Января 2021
Счетная палата не согласна с нормой о конфискации средств у граждан без суда
СП нашла в проекте «светофора» несоответствие Конституции и ГК РФ
Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ
19 Января 2021
СК РФ предложил ужесточить ответственность за неуплату налогов для ИП.
ИП будут отвечать за неуплату налогов наравне с организациями
Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ
19 Января 2021
НФО необходимо утвердить новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок не позднее 19 января 2021 г.
Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ
18 Января 2021
Банки намерены расширять количество услуг, предоставляемых на кассах
На кассах уже можно получить наличные и оформить дебетовые карты
Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ
17 Января 2021
Российские налоговые резиденты хранят за рубежом по меньшей мере 13 трлн рублей
ФНС занялась выяснением зарубежных активов россиян
Подробнее
Загрузить еще
Главная
МФО
КПК (СКПК)
Рынок недвижимости
Ювелирная отрасль
Ломбард
Лизинг
Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Кредитным организациям
Сообщения от надзорных органов
Некредитным финансовым (НФО)
Пробирная палата РФ
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
ФНС России
Роскомнадзор
Статьи Эксперта
Искать
Найти