Совместной работы Росфинмониторинга и Центробанка доказывают эффективность платформы «ЗСК». По результатам работы уже 320 млрд рублей были сохранены от вывода в теневой оборот. Ведомства констатируют, что организации финансового сектора в большинстве своем соблюдают законные требования и исполняют нормы – таких 90%. С оставшимися 10% ведется работа. Механизм светофора позволил не допустить попадания в теневой оборот около 320 млрд рублей.
За время работы платформы было обнаружено и ликвидировано 10 теневых площадок с совокупным оборотом 28 млрд рублей. За это время заведено около 1,5 тысячи дел по разным статьям Уголовного кодекса, в результате рассмотрения дел в бюджет по итогам расследования взыскано 11 млрд рублей. Обнаружена и пресечена деятельность 14 финансовых пирамид. За действия участников или организаторов нелегальных финансовых организаций заведено 380 дел, арестовано суммарно денежных средств около 2 млрд рублей.
Мошенничество на финансовых рынках пресекается регулярно благодаря работе платформы. Сложности с их выявлением связаны с тем, что большинство из них находится в интернете, а деятельность отслеживаемую ведут через дропперов, привлекая третьих лиц. Число таких преступлений выросло в 3 раза по сравнению с прошлым годом.
Портал «Вести 115-ФЗ»