В перечне стран финразведки, операции с которыми требуют обязательного контроля, прибыло

С 5 июня увеличился список государств, финансовые операции и поступления с которыми попадают под обязательный контроль антиотмывочных подразделений кредитных организаций. В законе имеется в виду один из видов операций, который подлежит обязательному контролю, при котором банки обязаны оповещать Росфинмониторинг о перечислении на счет клиентов денежных средств в любом размере, если перевод был совершен из государства, находящегося в особом перечне стран финразведки.  
В первом варианте перечня значилось 43 страны, этот перечень действовал с 13 октября 2021 г. Новый вариант будет действовать с 5 июня, в него включены уже 60 государств. Для кредитных организаций это наиболее сложный вид обязательного контроля, потому что выявить эти операции невозможно в автоматическом режиме, их необходимо контролировать вручную. Но введенные санкции фактически остановили платежи из европейских стран и стран Северной Америки, это снизило объемы платежей, которые должны контролироваться банками на 70-80%.
Портал «Вести 115-ФЗ»
#Росфинмониторинг #финразведка #обязательныйконтроль #санкции #финансовыеоперации  #кредитныеорганизации