В Китае появилась новая схема легализации преступных средств. Это происходило посредством цифрового юаня, который применяли в целях отмывания преступных средств.
Организованная группа занималась поиском продавцов, которые имели большой оборот наличных средств и договаривались с ними об обмене цифровой валюты на реальные наличные деньги за комиссию от суммы перевода, которая доходила до1,5%. При этом сами торговцы находил предложение о таком виде заработка в интернете не видели преступных схем в осуществлении перевода одного вида активов в другой.
ОПГ разрослась до 4 человек, которые занимались поиском и привлечением клиентов. Только за 4 дня сентября таким образом было переведено в наличность более 25 тыс американских долларов.
При этом операции с цифровой валютой в стране происходят анонимно. Разговоры о том, что это влияет на стабильность «антиотмывочной» системы, идут давно, поскольку чаще всего зарубежные группировки таким образом решают вопрос о легализации средств.
При этом среди торговцев-физлиц небольшое количество представителей работает с цифровой валютой, поэтому поиск потенциальных соучастников осуществляется по всем городам и проходит трудно. Правоохранители обратили внимание, что на счета некоторых торговцев в небольшой городе поступило значительное количество цифровой валюты. После этого они вышли на организаторов ОПГ.
Судебные органы признали участников группировки виновными в легализации средств, полученных преступных путем, приговор – реальный тюремный срок до 1,5 лет и штраф.
Портал «Вести 115-ФЗ»