Биржа Binance заплатит огромный штраф за обвинение в отмывании преступных средств. Основатель биржи Чанпэн Чжао согласился уйти в отставку также с выплатой штрафа. Вину компания признала и в неисполнении норм противодействия отмыванию средств, и в неисполнении санкций. Суммы штрафов 4,3 млрд долларов для компании и 50 млн долларов для основателя. В отношении организатора расследование не окончено, его могут приговорить к реальному сроку. По тем статьям, по которым его обвиняют – это до 10 лет заключения.
Биржа признала, что через нее проводились платежи между клиентами из Америки и Ирана, а также выполнялись транзакции Сектора Газа.
Как заявили в Генеральной прокуратуре США, благодаря в том числе причастности к преступлениям, биржа стала одной из крупных во всем мире, теперь она выплатит один из самых больших штрафов за всю американскую историю.
В стремлении к получению прибыли, криптобиржа перестала исполнять имеющиеся у нее обязательства в юридической сфере. И это умышленное направление, считают обвинители, привело к тому, что террористы и киберпреступники использовали платформу для своих преступных целей.
Портал «Вести 115-ФЗ»