Московский суд отправил под арест двух предпринимателей, обвинив их в легализации преступных средств. Арест по причине совершения преступления в рамках «антиотмывочного» закона сейчас установлен до 4 февраля. Отягчающими обстоятельствами стало совершение преступления группой лиц и в особо крупном размере. Организации, которыми владели или управляли предприниматели, занимались предоставлением финансовых услуг и работой в архитектурной сфере, а также в сфере аренды недвижимости.
Разбирательства в отношении бизнесменов начались осенью 2022 года. Земельные и имущественные ведомства подали в суд, оспаривая проведенные сделки по купле-продаже участков в Екатеринбурге и по аренде объектов недвижимости. На тот момент имелось в виду не менее 60 участков, которые использовались для строительства жилых домов. На части участков строительство было завершен, на части из них строительство только еще было запланировано. Обвинения были связаны с тем, что по мнению ведомств участки были приобретены и предназначались для реализации нелегально, поскольку компания получила их незаконно, они были изначально предназначены для ведения сельскохозяйственной деятельности. Местный суд решил, что на 48 участков необходимо лишить бизнесменов прав собственности, поскольку удалось доказать, что предприниматели получили их через череду сделок, которые были организованы с целью запутывания следов и придания сделке непрозрачности.
Портал «Вести 115-ФЗ»