Росфинмониторинг составил документ об основных правах и обязанностях субъектов ПОД/ФТ

1 минута
Росфинмониторинг составил документ об основных правах и обязанностях субъектов ПОД/ФТ

Росфинмониторинг подготовил памятку для субъектов «антиотмывочного» закона. Составлена она для тех, кого напрямую касаются положения статьи 7.1 закона в сфере ПОД/ФТ.

Документ содержит информацию о правах и обязанностях тех лиц, которые осуществляют профессиональную деятельность, связанную с предоставлением услуг в юридической или бухгалтерской сферах, при сделках с недвижимостью, а также адвокатов и нотариусов.

Памятка содержит много разделов. Разделы документа посвящены важным аспектам деятельности указанных лиц в рамках ПОД/ФТ:

  • разработке и обновлению ПВК – Правил внутреннего контроля,

  • выборе и назначении должностных лиц, которые будут ответственны за исполнение норм ПВК,
    - регистрация в личном кабинете на официальном ресурсе Росфинмониторинга,

  • проведение мероприятий по идентификации клиента,
    - оценка и присвоение клиенту определенного уровня риска при совершении операции, связанной с исполнением норм «антиотмывочного» законодательства,

  • механизму замораживания денег в случае совершения клиентом подозрительных операций и предоставлению информации об этом в Росфинмониторинг,

  • обязательства по хранению документации в течение 5-летнего срока с момента прекращения взаимодействия с клиентом,

  • процессу обучения персонала нормам ПОД/ФТ.

Портал «Вести 115-ФЗ»

  • Комментарии
Загрузка комментариев...