Росфинмониторинг подготовил памятку для субъектов «антиотмывочного» закона. Составлена она для тех, кого напрямую касаются положения статьи 7.1 закона в сфере ПОД/ФТ.
Документ содержит информацию о правах и обязанностях тех лиц, которые осуществляют профессиональную деятельность, связанную с предоставлением услуг в юридической или бухгалтерской сферах, при сделках с недвижимостью, а также адвокатов и нотариусов.
Памятка содержит много разделов. Разделы документа посвящены важным аспектам деятельности указанных лиц в рамках ПОД/ФТ:
-
разработке и обновлению ПВК – Правил внутреннего контроля,
-
выборе и назначении должностных лиц, которые будут ответственны за исполнение норм ПВК,
- регистрация в личном кабинете на официальном ресурсе Росфинмониторинга, -
проведение мероприятий по идентификации клиента,
- оценка и присвоение клиенту определенного уровня риска при совершении операции, связанной с исполнением норм «антиотмывочного» законодательства, -
механизму замораживания денег в случае совершения клиентом подозрительных операций и предоставлению информации об этом в Росфинмониторинг,
-
обязательства по хранению документации в течение 5-летнего срока с момента прекращения взаимодействия с клиентом,
-
процессу обучения персонала нормам ПОД/ФТ.
Портал «Вести 115-ФЗ»