Арестованы создатели криптобиржи Bybit, которых подозревают в легализации преступного дохода.
В Москве правоохранители задержали причастных к схемам легализации похищенных средств руководителей криптовалютной биржи. Задержанных подозревают в том, что они легализовали около 28 млн рублей, которые были похищены у московского монастыря. С заявлением обратилась настоятельница Ставропигиального монастыря. Согласно заявлению, 8 мая с банковского счета была произведена транзакция, сумма которой составила более 26 млн рублей. После того, как деньги были со счета переведены, исчезла бухгалтер монастыря. Потом она созналась в том, что перевела денежные средства мошенникам, а том числе собственные средства чуть менее 2 млн рублей.
Как установило следствие, эти средства были легализованы через криптобиржу Bybit. Уже задержан 19-летний студент, который непосредственно был задействован в деятельности площадки, и несколько других участников. Как утверждают правоохранители, руководители биржи знали о том, что деньги попавшие на кошельки биржи, имели нелегальное происхождение.
При этом сами подозреваемые говорят о том, что не имеют отношения к реализации преступной схемы и не знали ничего о криминальном характере переводов. Следователи еще продолжают работать.
Портал «Вести 115-ФЗ»