Мосбиржа обнаружила вероятную схему легализации средств посредством своей инфраструктуры.
На деле схема выглядит так: компания заводит брокерский счет, выкупает акции, которые на тот момент являются неликвидными, далее с помощью специальных алгоритмов происходит повышение стоимости этих акций. Далее акции без проведения оплаты передаются физлицу, находящемуся вне инфраструктуры биржи. Для этого даже оформляется документ купли-продажи. Таким образом проводится сделка по виду даже с официальным подтвержденным доходом.
Биржи борются с такими схемами, снабжая участников рынка сведениями о реальной стоимости активов и привлекая профессионалов на контроль неликвидных акций.
Для того, чтобы минимизировать такие действия, разработаны уже с помощью нейросетей алгоритмы, которые улавливают обсуждаемые схемы дестабилизации рынка. Искусственный интеллект только наращивает свой потенциал в анализе подобных манипулятивных практик, в том числе в схемам отмывания денежных средств. Эта схема не является очень распространенной, поскольку считается не самой простой, но это, однако, все равно большой риск ОД/ФТ, который необходимо отрабатывать биржам.
Портал «Вести 115-ФЗ»