Финансовые организации ОАЭ стали жестче контролировать исполнение санкций в отношении России. Теперь открытие счета для россиян стало проблематичным: для этого необходимо предоставить гораздо больше документов, чем раньше. То же самое касается и отправления переводов из России и в Россию. Граждане России теперь должны обосновать перевод и предоставить сведения о происхождении денежных средств. Кроме того счета россиян стали блокироваться во много раз чаще.
Так власти страны пытаются не принимать на себя лишние риски и очень стараются выйти из «серого» списка ФАТФ, чтобы соответствовать всем нормам и правилам всемирного «антиотмывочного» законодательства. Действия надзорных органов и финансовых компаний привели к тому, что часть компаний вынуждена была искать варианты ведения бизнеса в других юрисдикциях, переводить активы и деятельность.
Все больше банков, которые раньше работали с российской стороной, отказываются это делать. В самой стране новые условия объясняются борьбой с нарушениями в экономической сфере и противодействию нелегальных связей внутри и за пределами государства.
Портал «Вести 115-ФЗ»