Американский Минфин назвал NFT (предметы цифровой сферы, права на которые владелец приобретает в виде записи в блокчейне) способом легализации преступных средств и осуществления схем мошенничества. По мнению ведомства, власти должны пристальнее следить за этой сферой в целях ПОД/ФТ. Пробелы кибербезопасности, соблюдения авторских прав, большая волатильность стоимости инструмента способствуют использованию NFT в мошеннических целях.
Ведомство утверждает, что многие NFT-сервисы не имеют средства контроля, которые позволили бы противодействовать легализации средств. Кроме того, этот тот инструмент, который часто торгуется фиктивно вне рыночных механизмов установления цены.
Специалисты говорят о том, что нужно ужесточать регулирование и вводить специальные правила, вводить методы анализа данных, чтобы таким образом выявлять сомнительные операции.
Минфин еще в прошлом году опубликовал свою оценку рисков и перечень необходимых действий для минимизации рисков. В документе ведомство указало риски нелегального финансирования.
Портал «Вести 115-ФЗ»