ВЕСТИ 115-ФЗ

В «антиотмывочный» закон планируется внести поправки, касающиеся передачи сведений Центробанком от Росфинмониторинга до финансовых организаций

В нормах ПОД/ФТ пропишут объем, порядок и срок передачи информации субъектам «антиотмывочного» законодательства
ВЕСТИ 115-ФЗ

Для некоторых категорий субъектов «антиотмывочного» законодательства изменены правила передачи сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу

Юристы, адвокаты, нотариусы, аудиторы, бухгалтеры обязаны будут предупреждать Финмониторинг о подозрениях несоблюдения норм ПОД/ФТ/ФРОМУ клиентами