Росфинмониторинг озвучил предложение о включении Национальной системы платежных карт в действие «антиотмывочного» закона. После этого НСПК должна будет предоставлять финразведке информацию о тех транзакциях, которые происходят посредством карт Мир и в СБП. Эту информацию дают банки, поскольку НСПК не находится среди субъектов в сфере ПОД/ФТ.
Инициаторы утверждают: после введения инициативы будет снижена нагрузка на банки по количеству и объему поступающих запросов, поскольку часть будет отправляться напрямую оператору. В свою очередь финразведка от оператора сможет получать сведения быстрее. Если решение будет принято, это повлечет за собой поправки в «антиотмывочный» закон. Банки также регулярно говорят финразведке о необходимости оптимизации процесса обмена информацией, чтобы минимизировать нагрузку на банки. У НСПК объем сведений гораздо шире, чем у кредитного сектора, поэтому это может увеличить и качество обнаружения сомнительных операций или ускорить расследование правонарушений.
По статистике уже выпущено более 288 млн карт «Мир», объем операций по ним доходит почти до 60% от общего числа.
Портал «Вести 115-ФЗ»