Binance выплатит по делу о легализации средств 4,3 млрд долларов

Соглашение было достигнуто между судом и криптобиржей. Согласно достигнутому Binance выплатит по делу о легализации средств 4,3 млрд долларов.

Соглашение было достигнуто между судом и криптобиржей. Согласно достигнутому соглашению криптовалютная площадка признает вину за действия, направленные на несоблюдение «антиотмывочного» законодательства, а также на обход санкций, которые против площадки были введены со стороны правительственных американских органов.

На ближайшие 5 лет деятельность компании попадает под наблюдение юридической компании и должна будет выплатить значительный штраф.

Криптобиржу обвинили в том, что она имеет отношение к легализации средств, полученных преступным путем, к мошенническим действиям и в посреднических действиях при коммуникации с террористическими организациями. По указанным статьям был также обвинен руководитель и основатель Чанпэна Чжао, который покинул свой пост. Вину криптобиржа признала.

Площадка функционировала внутри американской финансовой системы, однако не соблюдала правила, по итогу ее использовали мошенники и преступники для выполнения операций по переводу миллионов долларов незаконного и преступного дохода.

Сумма штрафа стала одной из максимальных, которые были наложены когда-либо на компанию, выполняющую платежные услуги.

Портал «Вести 115-ФЗ»