Вести 115-ФЗ
4 Июня 2020

В нормы проведения идентификации клиентов при проведении операций финансовыми организациями внесены изменения

ЦБ РФ опубликовал проект Указания «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Вести 115-ФЗ
4 Июня 2020

Кто не платит микрокредиторам?

На 1 мая объем просроченных долгов по имеющимся займам в стране достиг 51,3 млрд рублей. Это 30% от общего кредитного портфеля микрофинансового сектора. Такие сведения приводит БКИ «Эквифакс».
Вести 115-ФЗ
3 Июня 2020

Падение количества выданных гражданам кредитов обогнало значение этого показателя в кризисные годы

Сокращение числа оформленных кредитов в потребительском кредитовании обошло показатели 2008-2009 и 2014-2015, объявленными кризисными. Информацию об этом сообщило ОКБ - Объединенное кредитное бюро.
Вести 115-ФЗ
2 Июня 2020

МФО обязаны будут публиковать сведения о собственниках и бенефициарах на сайте регулятора

Банк России намерен упростить доступ клиентов финансового сектора к сведениям о собственниках компаний. Таким образом сведения о структуре и составе участников финансовых организации, в том числе микрофинансовых организаций, будут публиковаться на официальном портале Центробанка.
Вести 115-ФЗ
1 Июня 2020

Более 150 представителей различных структур приняли участие в международной дистанционной конференции по ПОД/ФТ

На базе Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ – Академии Генеральной прокуратуры Узбекистана – прошла онлайн встреча, объединившая более 150 представилетей различных структур и ведомств, деятельность которых связана со сферой «антиотмывочного» законодательства.
Вести 115-ФЗ
29 Мая 2020

Штрафы для МФО при нарушении норм взыскания просроченных долгов будут увеличиваться

Центробанк согласился с идеей об ужесточении мер ответственности микрофинансовых организаций за несоблюдение норм и требований закона при взыскании просроченных долгов с клиентов.
Вести 115-ФЗ
28 Мая 2020

Операторы связи не согласны с предложениями Минкомсвязи по удаленной идентификации абонентов

Проект закона Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о проведении удаленной идентификации при реализации сим-карт, по мнению операторов связи, будет способствовать росту «серого» сегмента рынка, поскольку ни корпоративные пользователи, ни лица без гражданства не смогут использовать предлагаемые системы.