В Сибирском федеральном округе 30 апреля 2019 года прошло заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Основной темой заседания были вопросы предупреждения, обнаружения и противодействия преступлениям с использованием нелегальных финансовых схем, в том числе финансовых пирамид и онлайн-казино.
На сегодняшний день в нелегальные схемы самую большую вовлеченность имеют компании, занятые в сфере микрокредитования – МФО, КПК, кассы взаимопомощи и прочие. Реализация мошеннических схем посредством участников микрофинансового рынка подрывает стабильность финансовой системы, снижает уровень доверия клиентов к финансовым организациям, несет в себе высокие социальные риски, негативно отражаясь на финансовом положении населения.
Распространенность информации о преступных механизмах, принимаемые законы и меры в отношении недобросовестных участников финансовой сферы не могут окончательно остановить процесс возникновения организаций, устроенных по принципу финансовых пирамид.
На риски возникновения мошеннических схем на финансовом рынке ведомствам необходимо реагировать своевременно, этому будет способствовать межведомственная коммуникация между правоохранителями и надзорными ведомствами.
Вторым актуальным вопросом, обсуждаемым на заседании, стала тема борьбы с онлайн-казино, которые продолжают аккумулировать значительные средства нелегальным путем. Более того, онлайн-казино в своей деятельности могут быть связаны с отмыванием денег, полученных в результате иных преступных схем. Межведомственная комиссия заявила, что механизмы регулирования и контроля в сфере онлайн-казино должны быть усовершенствованы, чтобы эффективнее выявлять и расследовать нарушения в этой сфере.
Портал «Вести 115-ФЗ»