Финансовые пирамиды в 2019 году стали переводить свою работу в офлайн. Практика работы финансовых пирамид всегда была связана с интернетом. Это был главный канал коммуникации и рекламы мошенников. Однако сейчас замечены активные действия по перемещению их в офлайн-пространство для живого общения с клиентами.
За 1 квартал года была выявлена 61 компания, которая действовала по принципу финансовой пирамиды. Из числа обнаруженных недобросовестных компаний 31 действовала под вывеской ООО. 10 организаций функционировали как интернет-проекты, девять находились под прикрытием статуса МФО.
Часто мошеннические схемы облекают в надежного представителя финансового рынка, возможно, с зарубежными корнями. Некоторые мошеннические компании для придания солидности выставляют себя крупными зарубежными организациями.
Масштабных финансовых пирамид в 2019 году еще не было выявлено. Раскрытые мошеннические организации были некрупными, многие из них не работали и года.
Большая часть пирамид действовала в Центральной России (19 организаций) и на Урале (11).
Портал «Вести 115-ФЗ»