ВЕСТИ 115-ФЗ

Для некоторых категорий субъектов «антиотмывочного» законодательства изменены правила передачи сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу

Юристы, адвокаты, нотариусы, аудиторы, бухгалтеры обязаны будут предупреждать Финмониторинг о подозрениях несоблюдения норм ПОД/ФТ/ФРОМУ клиентами
ВЕСТИ 115-ФЗ

В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Еще до 01.04.2021 НФО необходимо было утвердить изменения к ПВК в связи с вступлением в силу изменений 1 января. Мы рекомендуем НФО утвердить редакцию ПВК от 01 апреля, включив все изменения, которые вступили в силу в январе этого года.