Более тысячи нелегалов на финансовом рынке обнаружены за первое полугодие 2019 года

За первые 6 месяцев 2019 года Центробанк обнаружил в результате надзорной деятельности 1393 незаконных компании, оказывающие финансовые услуги. Большая часть из них, а именно 1024, были признаны «черными» кредиторами.

Из общего количества обнаруженных незаконных компаний 688 действовали под прикрытием легальных организаций: ломбардов, лизинговых компаний. Еще 186 нелегалов без законных на то оснований применяли в названии своей организации термины «микрофинансовая» или «микрокредитная».

150 незаконных организаций – анонимные кредиторы. Как правило, эти кредиторы действуют совсем без регистрации, а распространяют информацию о своей деятельности в том числе с помощью объявлений.

По статистике Центробанка, наибольшее количество нелегальных кредиторов, равно как и финансовых пирамид, выявляется в крупнейших регионах страны: в Центральном, Южном, Уральском округе.


Портал «Вести 115-ФЗ»