Банки могут обязать осуществлять контроль операций с драгметаллами. Оборот ювелирных изделий, драгметаллов и драгкамней, по статистке, лидирует в перечне схем для отмывания средств.
Проект закона, наделяющий банки обязанностью контроля операций в ювелирной сфере, разрабатывается на межведомственном уровне Министерством финансов и Росфинмониторингом. По действующему законодательству в сфере ПОД/ФТ организации, в том числе банки, сами могут выявлять источник происхождения средств. При проведении операции в ювелирной схеме о сделках, вызывающих подозрение, сообщается в Финмониторинг, а если обнаруживается реальная угроза легализации преступного дохода, то эти сведения направляют правоохранителям.
Поправки в закон могут сделать контроль таких операций обязательной процедурой для банков. Таким способом власти хотят сократить теневой оборот, который присутствует в отрасли.
Сейчас проект закона должен пройти все этапы подготовки к внесению на рассмотрение кабинетом министров.
При выполнении операций необходимо собрать документы, указывающие на поставщика, сведения из пробирной палаты.
При этом такие операции учитываются в системах банков, сведения с деталями сделок компании заполняют на основании ответов клиентов.
Портал «Вести 115-ФЗ»
#Центробанк #Росфинмониторинг #ювелиры #пробирнаяпалата #Минфин #отмываниесредств