21 января 2019 года на официальном сайте Центробанка было размещено Указание Банка России от 17.10.2018 N4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Нормативный акт регулирует порядок представления кредитными организациями информации, предусмотренной ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ в Росфинмониторинг.
Новое Указание Банка России №4936-У вступит в силу 22 апреля 2019 года. Со дня вступления в силу нового Указания аналогичное Положение Банка России от 29.08.2008 N321-П, утратит силу.
Портал «Вести 115-ФЗ»