Главная
МФО
КПК (СКПК)
Рынок недвижимости
Ювелирная отрасль
Ломбард
Лизинг
Росфинмониторинг
Изменения в НПА по ПОД/ФТ
Проекты законов о ПОД/ФТ
Письма и нормативные акты ЦБ РФ
Кредитным организациям
Сообщения от надзорных органов
Некредитным финансовым (НФО)
Пробирная палата РФ
Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
ФНС России
Роскомнадзор
Статьи Эксперта
Еще
Facebook Twitter Вконтакте
  • Росфинмониторинг
  • Изменения в НПА по ПОД/ФТ
  • Проекты законов о ПОД/ФТ
  • ЦБ РФ
  • Кредитным организациям
  • НФО
  • Пробирная палата
  • Статьи Эксперта
  1. Главная
  2. Новости

Новости

Центробанк и Правительство разрабатывают механизм легализации криптовалюты
ВЕСТИ 115-ФЗ
20 Мая 2022

Центробанк и Правительство разрабатывают механизм легализации криптовалюты

Ведомства говорят о скором легализации криптовалюты.
Подробнее
Запуск цифрового рубля – приоритет для ведомств
ВЕСТИ 115-ФЗ
19 Мая 2022

Запуск цифрового рубля – приоритет для ведомств

В России появится новая форма платежа.
Подробнее
В Новосибирске осудят мошенников, которые занимались незаконным переводов валютных средств
ВЕСТИ 115-ФЗ
18 Мая 2022

В Новосибирске осудят мошенников, которые занимались незаконным переводов валютных средств

За 5 лет группа мошенников нелегально перевела за рубеж более 433 миллионов рублей.
Подробнее
Мошенникам станет сложнее получать денежные средства, полученные преступным путем
ВЕСТИ 115-ФЗ
17 Мая 2022

Мошенникам станет сложнее получать денежные средства, полученные преступным путем

Центробанк намерен внедрить новый метод защиты граждан от мошенников, применяющих нормы социальной инженерии.
Подробнее
Мошенники в качестве прикрытия используют сотрудничество с Росфинмониторингом
ВЕСТИ 115-ФЗ
16 Мая 2022

Мошенники в качестве прикрытия используют сотрудничество с Росфинмониторингом

Представившаяся сотрудницей Росфинмониторинга мошенница завладела почти 1,4 млн рублей.
Подробнее
Из 22 европейских юрисдикций 18 соблюдают нормы и требования ПОД/ФТ на уровне ниже приемлемого
ВЕСТИ 115-ФЗ
15 Мая 2022

Из 22 европейских юрисдикций 18 соблюдают нормы и требования ПОД/ФТ на уровне ниже приемлемого

Криптовалюта, юристы и бухгалтеры представляют максимальные риски для сферы ПОД/ФТ.
Подробнее
ЦБ намерен смягчить меры реагирования на неисполнение банками требований в части использования СБП
ВЕСТИ 115-ФЗ
14 Мая 2022

ЦБ намерен смягчить меры реагирования на неисполнение банками требований в части использования СБП

ЦБ РФ выпустил информационное письмо о послаблении надзорной и регуляторной нагрузки на банки.
Подробнее
Загрузить еще

Главное

Наведение паники или предупреждение?

Наведение паники или предупреждение?

1 Декабря 2016
Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

9 Декабря 2016
С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

12 Декабря 2016
С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

12 Декабря 2016
115-2.png

Популярное

Наведение паники или предупреждение?
1 Декабря 2016

Наведение паники или предупреждение?

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года
9 Декабря 2016

Важные изменения в сфере финансового мониторинга для некредитных финансовых организаций в октябре 2016 года

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
12 Декабря 2016

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ
12 Декабря 2016

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

НАК усиливает работу с миграционными потоками в целях противодействия терроризму
14 Октября 2020

НАК усиливает работу с миграционными потоками в целях противодействия терроризму

Подпишитесь
на рассылку

Средство массовой информации сетевое издание «ВЕСТИ 115-ФЗ».
Регистрационный номер Эл № ФС77-71107 - от «22» сентября 2017г. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор — Пинигина Е.Е. / Учредитель — ООО Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное Достояние»
Адрес редакции — 445040, г. Тольятти, б-р Туполева, дю 17А, комн.55
Тел.: 8-800-550-2-115 / info@115zakon.ru
16 +

Для рекламодателей
Информация на сайте обновлена 20.05.2022
Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно
при условии гиперссылки на сайт 115zakon.ru
© 2016 – 2022 все права защищены «ВЕСТИ 115-ФЗ»
  • Главная
  • МФО
  • КПК (СКПК)
  • Рынок недвижимости
  • Ювелирная отрасль
  • Ломбард
  • Лизинг
  • Росфинмониторинг
  • Изменения в НПА по ПОД/ФТ
  • Проекты законов о ПОД/ФТ
  • Письма и нормативные акты ЦБ РФ
  • Кредитным организациям
  • Сообщения от надзорных органов
  • Некредитным финансовым (НФО)
  • Пробирная палата РФ
  • Оказывающим бухгалтерские и юридические услуги/аудиторам/нотариусам
  • ФНС России
  • Роскомнадзор
  • Статьи Эксперта

Новые материалы

Центробанк и Правительство разрабатывают механизм легализации криптовалюты
20 Мая 2022

Центробанк и Правительство разрабатывают механизм легализации криптовалюты

Запуск цифрового рубля – приоритет для ведомств
19 Мая 2022

Запуск цифрового рубля – приоритет для ведомств

В Новосибирске осудят мошенников, которые занимались незаконным переводов валютных средств
18 Мая 2022

В Новосибирске осудят мошенников, которые занимались незаконным переводов валютных средств

Мошенникам станет сложнее получать денежные средства, полученные преступным путем
17 Мая 2022

Мошенникам станет сложнее получать денежные средства, полученные преступным путем

Мошенники в качестве прикрытия используют сотрудничество с Росфинмониторингом
16 Мая 2022

Мошенники в качестве прикрытия используют сотрудничество с Росфинмониторингом

Популярные

Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо
30 Января 2017

Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
27 Января 2017

Патриарх Кирилл предложил создать банк для бедняков и запретить микрозаймы

По новой статье УК РФ за нелегальную добычу камней арестован первый человек
17 Января 2020

По новой статье УК РФ за нелегальную добычу камней арестован первый человек

Рынок привлеченной рабочей силы может быть новым источником заработка для микрофинансистов
4 Февраля 2020

Рынок привлеченной рабочей силы может быть новым источником заработка для микрофинансистов

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 12 марта 2020 года
12 Марта 2020

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступают в силу 12 марта 2020 года