Регулятор напомнил финансовому сектору о сроке подачи сведений о налоговых нерезидентах

31 июля 2018 года для кредитных и некредитных организаций истек срок предоставления финансовых данных по клиентам, которые являются налоговыми резидентами зарубежных стран. Но не все организации финансового рынка направили регулятору требуемую информацию. Центробанк опубликовал письмо, в котором говорится, что сделать это участникам финансового рынка нужно в ближайшее время.

Письмо составлено по факту обращения Федеральной налоговой службы в Центробанк.

Банк России перечисляет в письме организации, которые относятся к финансовому рынку (ОФР). Это компании, деятельность которых подразумевает получение денег или иного имущества от клиентов с целью хранения, управления активами, выполнения операций по инвестированию, страховые компании, НПФ, НФО, кредитные организации.

Доведение информации до организаций должны выполнять территориальные подразделения Центробанка. Текст письма доступен на официальном сайте регулятора.


Портал «Вести 115-ФЗ»