Деятельность организаций, принимающих оплату услуг от граждан, будут контролировать жестче.
В Государственной Думе рассматривают вопрос об ужесточении требований к операторам, выполняющим прием платежей от граждан.Соответствующий проект закона уже снесен в парламент. В нем упоминаются терминалы, которые позволяют проводить оплату коммунальных услуг, услуг по предоставлению Интернет-соединения и услуг мобильной связи.
Инициаторы поправок выступили с предложением о введении требования об обязательной регистрации компании на территории РФ, при этом доля акций, которыми могут владеть оффшорные компании, не должна превышать 10%.
Также в проекте содержится положение о передаче ведения соответствующего реестра операторов от Финмониторинга Центробанку.
По актуальному на сегодняшний день законодательству, компания, занимающаяся приемом платежей от граждан, обязана состоять на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу, вести ПВК в соответствие с требованиями законодательства в сфере ПОД/ФТ, назначить ответственного за соблюдение «антиотмывочных» мер сотрудника.
Также в случае принятия поправок оператор будет обязан уведомлять о поступившем платеже в 3-дневный срок, сейчас законом эта обязанность не регулируется.
Портал «Вести 115-ФЗ»