Законопроект, запрещающий хранить наличные деньги в сумме, превышающей 1 млн рублей, не был поддержан правительством. Согласно внесенному законопроекту, предполагалось запретить хранение денежных средств в сумме больше 1 млн рублей. В случае, если гражданин располагает такой суммой, об этом он должен поставить в известность налоговые органы.
Правительственная комиссия решила, что установление такой ответственности не согласуется с требованиями к криминальным действиям, а для добросовестных граждан, имеющих на руках накопленные деньги и при этом не прибегают к услугам банков, это создаст неблагоприятные условия.
Законодательно не запрещено хранить наличность и не требуется в обязательном порядке уведомлять налоговую о происхождении этих денег.
Граждане могут осуществлять расчеты наличными средствами без ограничений, если эти расчет не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности.
По информации из пояснительной записки к проекту закона, инициатива введения такой ответственности была связана с необходимостью создания реального механизма противодействия ОД/ФТ, коррупции, экстремизму. При этом «антиотмывочный» и другие законы уже содержат нормы, по которым предусматривается ответственность за нарушение этих норм. По этой причине правительство проект закона не поддержало.
Портал «Вести 115-ФЗ»
#Росфинмониторинг #Центробанк #кредитныеорганизации #финразведка #наличныеденьги #антиотмывочноезаконодательство #отмываниесредств