Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

Вопрос - ответ

Постановка на учет в Росфинмониторинг

Как встать на учет в Росфинмониторинг?
Для постановки на учет в Росфинмониторинг необходимо направить в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу следующие документы: 

  1. Карта постановки на учет, сформированная по форме, указанной в Приложении 2 к "Административному регламенту предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (утвержден Приказом Росфинмониторинга от 06.08.2014 N 207). 
  2. Сопроводительное письмо (заявление) в свободной форме о том, что вы просите поставить на учет организацию или ИП и прилагаете карту постановки на учет. 
  3. Карта постановки на учет на бумажном носителе заполняется с использованием текстового редактора на компьютере либо рукописным способом (печатными буквами) и подписывается руководителем организации или индивидуальным предпринимателем. Нотариального свидетельствования подлинности подписи не требуется. 

Карту необходимо направить заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Межрегионального управления Росфинмониторинга. На сайте Росфинмониторинга в разделе "О Росфинмониторинге" - "Территориальные органы", Вы найдете адрес управления, которое осуществляет постановку на учет организаций и ИП федерального округа, на территории которого вы осуществляете деятельность.