Главные новости в сфере ПОД/ФТ

Актуальная тема

Новости КПК (СКПК)

07.06.2017 | 257

ЦБ установил требования к стандарту защиты прав и интересов пайщиков КПК.

ЦБ установил требования к стандарту защиты прав и интересов пайщиков КПК.

Проект подготовлен на основании части 2 статьи 5 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»


Новости Ломбардов

24.08.2017 | 190

Законопроект по ломбардной деятельности внесен в Госдуму РФ

Законопроект по ломбардной деятельности внесен в Госдуму РФ

В Го­с­ду­му РФ по­сту­пил за­ко­но­про­ект, вне­сен­ный во ис­пол­не­ние по­ру­че­ния Пре­зи­ден­та РФ гла­вой ко­ми­те­та по фи­нан­со­вым ры­н­кам Го­с­ду­мы РФ.

Новости Ювелиров

18.09.2017 | 61

Пробирная палата создаeт единую информационно-аналитическую систему учeта маркировки ювелирных изделий

Пробирная палата создаeт единую информационно-аналитическую систему учeта маркировки ювелирных изделий

На со­сто­яв­ше­м­ся 8 сен­тяб­ря II Мос­ко­в­ском фи­нан­со­вом фо­ру­ме Ру­ко­во­ди­тель Про­би­р­ной па­ла­ты Рос­сии А.В. Мар­кин пред­ста­вил пи­ло­т­ный про­ект Еди­ной ин­фор­ма­ци­он­но-а­на­ли­ти­че­ской си­сте­мы учeта дви­же­ния дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней.


Новости Лизинга

19.04.2017 | 610

Законы лизинга

Законы лизинга

Несмотря на органичный и внушительный рост рынка лизинга в России, государство не отказывается от планов радикальных реформ в отрасли


Анонсы


Статьи экспертов

Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими

Важно для НФО, изменения в ПВК

26 июня 2017 года вступают в силу форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России N550-П. Изменения в ПВК.

Штраф ломбарду 350 000 руб

За что ломбард получил штраф, какие нарушения допустил? Постановление суда о привлечении ломбарда к административной ответственности анализирует в своей статье эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.