Новости в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга

Актуальная тема

Новости МФО

15.11.2017 | 51

Переход банка в статус МФО будет регламентирован

Переход банка в статус МФО будет регламентирован

Центробанк РФ опубликовал для обсуждения проект указания, регламентирующего порядок прекращения действия лицензии банка в связи с приобретением статуса микрофинансовой компании.

Новости КПК (СКПК)

17.11.2017 | 32

Тульская область прирастает новыми КПК

Тульская область прирастает новыми КПК

По информации местного отделения ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу в 2017 году в этом регионе возросло число кредитно-потребительских кооперативов


Новости Ломбардов

30.10.2017 | 121

Что заставляет ломбарды уходить «в тень»?!

Что заставляет ломбарды уходить «в тень»?!

Российский рынок потерял в 2017 году 700 ломбардов. Организации попросту закрылись или перекочевали в категорию «серых» ломбардов, не выдержав давления надзорных органов и конкуренции с недобросовестными комиссионками.


Новости Рынок недвижимости

09.11.2017 | 37

Наводить порядок в долевом строительстве начали с Москвы

Наводить порядок в долевом строительстве начали с Москвы

В октябре 2017 года столичным застройщикам пришлось пережить 23 проверки. Результатом визита контролирующих органов стали штрафные санкции в размере порядка 10,3 миллионов рублей в отношении 32 фирм.

Новости Лизинга

02.11.2017 | 106

Российские власти расширили льготную лизинговую программу

Российские власти расширили льготную лизинговую программу

Министерство промышленности и торговли РФ включило легковушки в госпрограмму лизинга.

19.04.2017 | 839    Законы лизинга

Анонсы


Статьи экспертов

Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими

Важно для НФО, изменения в ПВК

26 июня 2017 года вступают в силу форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России N550-П. Изменения в ПВК.

Штраф ломбарду 350 000 руб

За что ломбард получил штраф, какие нарушения допустил? Постановление суда о привлечении ломбарда к административной ответственности анализирует в своей статье эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.