Главные новости в сфере ПОД/ФТ

Актуальная тема

Новости МФО

23.05.2017 | 42

Микрокредиторам не дано большего

Микрокредиторам не дано большего

Верховный суд (ВС) счел займы МФО от миллиона рублей вне закона

Новости КПК (СКПК)

31.03.2017 | 114

Банк России совершенствует регулирование деятельности сельскохозяйственных КПК

Банк России совершенствует регулирование деятельности сельскохозяйственных КПК

Опубликовано Указание Банка России от 27 февраля 2017 года  № 4299-У «О числовом значении финансового норматива и порядке расчета финансовых нормативов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов».


Новости Ювелиров

25.04.2017 | 76

Увеличение пошлины за опробование и клеймение ювелирных изделий

Увеличение пошлины за опробование и клеймение ювелирных изделий

Ми­ни­стер­ство Фи­нан­сов РФ пла­ни­ру­ет уве­ли­чить раз­мер го­су­дар­ствен­ной по­ш­ли­ны за опро­бо­ва­ние и клей­ме­ние юве­ли­р­ных из­де­лий в два ра­за.


Новости Лизинга

19.04.2017 | 144

Законы лизинга

Законы лизинга

Несмотря на органичный и внушительный рост рынка лизинга в России, государство не отказывается от планов радикальных реформ в отрасли


Анонсы


Статьи экспертов

Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими

Важно для НФО, изменения в ПВК

26 июня 2017 года вступают в силу форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России N550-П. Изменения в ПВК.

Штраф ломбарду 350 000 руб

За что ломбард получил штраф, какие нарушения допустил? Постановление суда о привлечении ломбарда к административной ответственности анализирует в своей статье эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.

Сломал ногу, сиди дома 70 суток

Новая статья эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ о привлечении к ответственности за воспрепятствование проведению уполномоченным органом проверки в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.