Новости в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга

Актуальная тема

Новости МФО

20.02.2018 | 12

«Чёрный вторник» для МКК

«Чёрный вторник» для МКК

Утром 20 февраля 2018 года стало известно, что Банк России ликвидировал 11 МФО в разных городах России.

Новости КПК (СКПК)

20.02.2018 |

Разбирательства с «Центральной Сберкассой» докатились до Самары

Разбирательства с «Центральной Сберкассой» докатились до Самары

В середине февраля 2018 года самарские полицейские опубликовали призыв к пайщикам КПК «Центральная Сберкасса» с просьбой обратиться в Управление МВД России.


Новости Ювелиров

12.02.2018 | 46

Ювелирку в Сибири спасут люди, технологии и господдержка

Ювелирку в Сибири спасут люди, технологии и господдержка

Эксперты обсуждали ситуацию, сложившуюся в Приангарье и, в целом, в Байкальском регионе. Творческий Союз камнерезов и ювелиров обозначил положение дел так – ювелирная отрасль пока находится в состоянии раннего развития.


Новости Рынок недвижимости

15.02.2018 | 60

Минстрой России обнародовал планы по достройке проблемных объектов

Минстрой России обнародовал планы по достройке проблемных объектов

В 2018 году по России обещают достроить порядка 360 проблемных домов, а впредь Минстрой надеется окончательно вовсе извести такие понятия, как «обманутые дольщики» или «проблемные дома».

Новости Лизинга

07.02.2018 | 30

В Поволжье обсуждают лизинг, факторинг и кредиты

В Поволжье обсуждают лизинг, факторинг и кредиты

Торгово-промышленная палата города Набережные Челны (Республика Татарстан) проводит серию встреч бизнеса и экспертов рынка финансовых услуг



Статьи экспертов

Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими

Пояснения эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ к письму Росфинмониторинга №53 от 12.12.2017.

12 декабря 2017 года Росфинмониторингом выпущено информационное письмо №53 о Методических рекомендациях, на что стоит обратить внимание в соответствии с выпущенными рекомендациями