Главные новости в сфере ПОД/ФТ

Актуальная тема

Новости КПК (СКПК)

07.06.2017 | 187

ЦБ установил требования к стандарту защиты прав и интересов пайщиков КПК.

ЦБ установил требования к стандарту защиты прав и интересов пайщиков КПК.

Проект подготовлен на основании части 2 статьи 5 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»


Новости Ломбардов

04.07.2017 | 141

Ухудшение самочувствия ломбардов предвещает рост доходов россиян: ВШЭ

Ухудшение самочувствия ломбардов предвещает рост доходов россиян: ВШЭ

До­хо­ды жи­те­лей Рос­сии вско­ре на­ч­нут рас­ти по­с­ле за­тя­ж­но­го кри­зи­са, пред­по­ла­га­ет Вы­с­шая шко­ла эко­но­ми­ки...


Новости Лизинга

19.04.2017 | 518

Законы лизинга

Законы лизинга

Несмотря на органичный и внушительный рост рынка лизинга в России, государство не отказывается от планов радикальных реформ в отрасли


Анонсы


Статьи экспертов

Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими

Важно для НФО, изменения в ПВК

26 июня 2017 года вступают в силу форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России N550-П. Изменения в ПВК.

Штраф ломбарду 350 000 руб

За что ломбард получил штраф, какие нарушения допустил? Постановление суда о привлечении ломбарда к административной ответственности анализирует в своей статье эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.