Новости в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга

Актуальная тема

Новости МФО

23.04.2018 | 5

За «отмывание» 220 миллионов рублей самарским «банкирам» грозит до 7 лет тюрьмы

За «отмывание» 220 миллионов рублей самарским «банкирам» грозит до 7 лет тюрьмы

В апреле 2018 года ГУ МВД России по Самарской области поделилось видеозаписью задержания предприимчивых финансистов, которые за вознаграждение оказывали услуги по «отмыванию» денег.


Новости Ломбардов

17.04.2018 | 29

Ассоциация ломбардов России с удовлетворением приняла новый порядок работы регулятора с жалобами клиентов

Ассоциация ломбардов России с удовлетворением приняла новый порядок работы регулятора с жалобами клиентов

Банком России утверждён порядок рассмотрения жалоб на отказ финансовых учреждений в проведении операции или открывать клиенту счёт.

Новости Ювелиров

20.04.2018 | 28

За решением проблем отрасли ювелиры РФ обратятся к главе государства

За решением проблем отрасли ювелиры РФ обратятся к главе государства

На общем собрании «Гильдии ювелиров России» 17 апреля 2018 года были единогласно приняты два важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика».


Новости Рынок недвижимости

03.04.2018 | 60

Обновлён рекорд ставки ипотечного кредитования

Обновлён рекорд ставки ипотечного кредитования

В России вновь изменилась в сторону уменьшения ставка по жилищным кредитам, и она снова снизилась.

Новости Лизинга

10.04.2018 | 47

Крупный скандал, связанный с лизингом, разгорелся в Татарстане

Крупный скандал, связанный с лизингом, разгорелся в Татарстане

Вахитовский районный суд столицы Республики Татарстан рассматривает уголовное дело о мошенничестве с лизинговой программой поддержки местного бизнеса.


Анонсы


Статьи Экспертов

Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими


Пояснения эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ к письму Росфинмониторинга №53 от 12.12.2017.

12 декабря 2017 года Росфинмониторингом выпущено информационное письмо №53 о Методических рекомендациях, на что стоит обратить внимание в соответствии с выпущенными рекомендациями

Важно для НФО, изменения в ПВК

26 июня 2017 года вступают в силу форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России N550-П. Изменения в ПВК.