Главные новости в сфере ПОД/ФТ

Актуальная тема

Новости МФО

26.06.2017 | 14

ЦБ предложил ограничить число микрокредитов одному заемщику

ЦБ предложил ограничить число микрокредитов одному заемщику

ЦБ полагает, что ограничение числа микрозаймов одному заемщику поможет клиентам избежать попадания в долговую яму. Однако участники рынка считают, что эта мера не поможет решить проблему закредитованности

Новости КПК (СКПК)

07.06.2017 | 115

ЦБ установил требования к стандарту защиты прав и интересов пайщиков КПК.

ЦБ установил требования к стандарту защиты прав и интересов пайщиков КПК.

Проект подготовлен на основании части 2 статьи 5 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»


Новости Ювелиров

26.06.2017 | 11

Вопросы развития ювелирной отрасли обсуждались в рамках деловой программы Международного фестиваля «Золотое кольцо России»

Вопросы развития ювелирной отрасли обсуждались в рамках деловой программы Международного фестиваля «Золотое кольцо России»

Кру­г­лый стол, по­свя­щен­ный раз­ви­тию юве­ли­р­ной от­рас­ли, со­сто­я­л­ся в ад­ми­ни­стра­ции Ко­стро­м­ской об­ла­сти в ра­м­ках де­ло­вой про­гра­м­мы XVIII Ме­ж­ду­на­род­но­го фе­сти­ва­ля «Зо­ло­тое коль­цо Рос­сии».


Новости Лизинга

19.04.2017 | 373

Законы лизинга

Законы лизинга

Несмотря на органичный и внушительный рост рынка лизинга в России, государство не отказывается от планов радикальных реформ в отрасли


Анонсы


Статьи экспертов

Материалы, представленные авторитетными экспертами в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, в области финансовых рынков, представителями профессиональных сообществ и объединений, рынка драгоценных металлов, маркетинга, продаж и другими

Важно для НФО, изменения в ПВК

26 июня 2017 года вступают в силу форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России N550-П. Изменения в ПВК.

Штраф ломбарду 350 000 руб

За что ломбард получил штраф, какие нарушения допустил? Постановление суда о привлечении ломбарда к административной ответственности анализирует в своей статье эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.

Сломал ногу, сиди дома 70 суток

Новая статья эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ о привлечении к ответственности за воспрепятствование проведению уполномоченным органом проверки в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.