Центробанк рассказал о том, что отзыв лицензий у кредитных организаций в начале года негласно стал свидетельством того, что закончился видимый мораторий на лишение банков лицензий. У регулятора есть вполне определенная задача – противодействовать серому денежному трафику, например, в пользу незаконных онлайн-казино.
Центробанк пытается разобраться с переводами в адрес нелегального игорного бизнеса, по виду под такой вид операций попадают обычные переводы с одной карты на другую. Кредитному сектору регулятор дал рекомендации проверять или воздерживаться от выполнения таких операций с учетом того, что для КИВИ-банка это означало отзыв лицензии. Это ограничение Центробанка кредитная организация обходила посредством электронных кошельков.
Приоритет в работе регулятора – противодействие незаконных платежей на счета криптобирж, организаций, устроенных по типу финансовых пирамид, букмекерских контор, мошеннических порталов и сайтов с пиратскими продуктами.
После ликвидации КИВИ-банка сомнительные платежи переместились на территорию стран ближнего зарубежья – в частности, в Узбекистан и Таджикистан.
Портал «Вести 115-ФЗ»