Сетевое издание ВЕСТИ 115-ФЗ
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

Выездные проверки ФКУ Пробирная Палата России в отношении участников ювелирного рынка

Напомню, уважаемые коллеги, что в 2018 году Российская Федерация примет участие в IV раунде взаимных оценок ФАТФ. Наша российская система в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма (далее ПОД/ФТ), будет проверяться на соответствие её международным стандартам. В преддверии прохождения раунда взаимных оценок в России активно проходят семинары-совещания Федеральной службы по финансовому мониторингу, ФКУ Пробирная Палата России, Центрального Банка РФ. Все мероприятия направлены на информирование организаций и предпринимателей об их обязанностях в области ПОД/ФТ. В рамках подготовки к прохождению раунда оценок, по всем регионам России активно проводятся проверки субъектов закона №115-ФЗ.

Что проверит контролер и чем все может закончиться, читайте в нашей новой статье.


Портал «Вести 115-ФЗ»