Сетевое издание ВЕСТИ 115-ФЗ
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

Банкиры и Росфинмониторинг «сверили часы»

В городе Ставрополь 20 марта 2018 года эксперты местного регионального управления Росфинмониторинга совместно с представителями банков, работающих в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), обсудили механизмы взаимодействия по соблюдению действующего законодательства.

Как известно, комплаенс-контроль это один из наиболее действенных из сегодняшних способов мониторинга соблюдения норм отечественного и международного права. Термин образован от английского слова «compliance», что переводится, как «соблюдение».

Совет комплаенс СКФО отработал повестку заседания конструктивно, по-деловому лаконично. Участники обсудили предложения и идеи, которые поступают в Росфинмониторинг. Отдельно уделили внимание новым рискам (типологиям) отмывания доходов и финансирования терроризма в банковской отрасли, МФО, а также нефинансовых предприятиях (УНФПП).

Главным результатом совместно работы и обсуждения норм ПОД/ФТ стала готовность участников к совместной работе.


Портал «Вести 115-ФЗ»