ВЕСТИ 115-ФЗ 19 мая 2024 Финразведка может снизить нагрузку на банки в части предоставления информации по запросу Среди субъектов «антиотмывочной» системы может появиться новый участник. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 18 мая 2024 300 банков проходят через ликвидационные мероприятия Агентство по страхованию вкладов исключило еще один банк. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 17 мая 2024 Мошенникам стало легче получить доступ к сим-картам Увеличивается число случаев похищения сим-карт мошенниками. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 16 мая 2024 Финразведка и банки обсуждают упрощение открытия счетов для клиентов банков Упрощения идентификации для дистанционного открытия банковских счетов добивается банковское сообщество. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 15 мая 2024 Правоохранители могут получить доступ к сведениям от банков, операторов связи при подозрении на преступные схемы Следователи и полиция добиваются возможности блокировки операций без судебного решения. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 14 мая 2024 Росфинмониторинг отчитался об итогах работы в 2023 году Финразведка рассказала о достижениях работы за год. Подробнее
ВЕСТИ 115-ФЗ 13 мая 2024 Мелкий ювелирный бизнес уходит с рынка, более крупный – фиксирует прирост продаж Ювелирный бизнес стал прозрачнее, но сложнее в ведении для небольших игроков. Подробнее