Сетевое издание ВЕСТИ 115-ФЗ
Все новости для субъектов Федерального закона №115-ФЗ 16+

ЦБ РФ больше не будет согласовывать «антиотмывочные» правила операторов платежей

Российские операторы по приёму платежей отныне не должны будут согласовывать с Центробанком собственные правила внутреннего контроля (ПВК), однако, от разработки такой документации их не освободили.

В России внесены изменения в отдельные статьи федерального законодательства о деятельности по приёму платежей физлиц.

Теперь Центральному депозитарию и операторам по приёму платежей не нужно будет согласовывать с Росфинмониторингом и Банком России правила внутреннего контроля, нацеленный на предотвращение отмывания доходов, полученных преступным путём.

Корректировка действующего законодательства, одобренная сенаторами Совета Федерации, исключает требования, действовавшие ранее. Но несмотря на то, что «антиотмывочные» правила не придётся сверять с ЦБ, операторы по приёму платежей, как и прежде, обязаны разрабатывать ПВК и придерживаться норм ПОД и ФТ, в частности федерального закона №115.

Кстати, им не закреплено отдельно обязательство субъектов по согласованию правил внутреннего контроля с надзорными органами и регулятором.


Портал «Вести 115-ФЗ»