Субъектам «антиотмывочного» законодательства хотят назначить ответственность за игнорирование запросов от уполномоченного ведомства.
Государственная дума обсуждает введение штрафных санкций за непредоставление "антиотмывочных" сведений.
Проект закона, предусматривающий наложение штрафа на субъекты "антиотмывочного" законодательства за факты непредоставления сведений в части законодательства о ПОД/ФТ поступил на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Закон может затронуть компании, которые выполняют финансовые транзакции с деньгами и операции с прочими имущественными ценностями. Субъекты должны предоставлять сведения при поступлении запроса от уполномоченного ведомства.
Инициировали проект закона Н. Журавлев - вице-спикер Совета Федерации и глава комитета Госдумы по финрынку А. Аксаков.
Если предложенный законопроект будет одобрен, то соответствующие поправки будут внесены в статью 15.27 КоАП РФ.
Если организация, являющаяся субъектом "антиотмывочного" законодательства, не предоставит сведения в части исполнения норм ПОД/ФТ, по отношению к ней предлагается ввести ответственность в виде штрафа в размере от 30 000 до 50 000 рублей для должностных лиц и от 300 000 до 500 000 рублей для юрлица.
Портал «Вести 115-ФЗ»