Признавать сделки недействительными в случае неисполнения участниками требований «антиотмывочного» закона, сможет арбитраж по факту исковых требований прокуроров.
Кабинет министров выступил с предложением о расширении возможностей прокуроров в сфере ПОД/ФТ.
В Государственную думу внесено предложение Правительства о том, чтобы предоставить прокурорам право обращаться с исковыми требованиями в судебные органы о признании сделок, исполненных с несоблюдением норм «антиотмывочного» закона, недействительными. Эти вопросы должен рассматривать Арбитражный суд.
В пояснении к проекту законодательного акта говорится, что эта норма необходима для борьбы с субъектами «антиотмывочного» законодательства, которые уклоняются от исполнения требований закона о противодействии отмыванию дохода, полученного нелегальным путем.
При этом для прокуроров перечень вопросов, относительно которых они смогут обращаться в арбитражный суд по признанию сделок недействительными распространится на законодательство о ПОД/ФТ, налоговое законодательство, нормы валютного контроля, нормы, действующие в рамках ЕЭС, а также нормы таможенного права
Портал «Вести 115-ФЗ»