Дропов за помощь в отмывании средств намерены наказывать жестче.
Правоохранители намерены ужесточить ответственность за участие и помощь в процессе отмывания средств. Эти меры могут затронуть так называемых дропы, счета которых используются мошенниками в качестве транзитных для последующего зачисления на счета реальных получателей выгоды. Ужесточить наказание могут вплоть до реального тюремного срока до 7 лет. Дропы - владельцы банковских карт, которые предоставляют их в качестве посреднических при переводах через онлайн-казино/букмекерские конторы. Цель таких схем – замаксировать истинное назначение переводов денежных средств.
Более жесткая мера ответственности за посреднические функции ведомства считают еще одним шагом на пути наведения порядка и ужесточения регулирования рынка онлайн и азартных игр.
«Единый регулятор азартных игр» занят обнаружением и блокировкой площадок подобных игр, действующих в интернет-пространстве. При обнаружении сервисов, вызывающих подозрение, сведения о них направляются в налоговые органы. Эти шаги приводят к тому, что сокращается нелегальный теневой рынок букмекеров, а среди добросовестных участников рынка конкуренция становится более прозрачна, растут поступления в бюджет, что приводит к росту отчислений в спортивные отрасли с целью их развития.
Портал «Вести 115-ФЗ»