Пандемия коронавирусной инфекции оказала влияние на цифровизацию схем в сфере ПОД/ФТ
Как при сокращении издержек банкам удержать процессы ПОД/ФТ на уровне
Новости
Новые методы борьбы с ОД/ФТ придумывает Европа
ЕС будет самостоятельно вести списки государств, не выполняющих нормы ПОД/ФТ
Итоги очередного заседания глав ведомств финразведок стран СНГ
Представители подразделений финансового мониторинга государств, входящих в СНГ, провели заседание
Субъектам «антиотмывочного» законодательства озвучены требования к ПВК
В ПВК поднадзорным Росфинмониторингу субъектам необходимо внести изменения
Масштабы криптовалютных преступлений достигли 1 млрд долларов
Количество и объем преступлений в сфере электронных денег будет расти дальше
Росфинмониторинг может принять решение о нежелательности нахождения иностранцев на территории России
В миграционном законодательстве произошли изменения
Финансовая пирамида в Москве похитила более 2,5 млрд рублей
По делу о мошенничестве по вкладам будут судить менеджеров финансовой пирамиды, организаторы преступления в розыске