В следующие нормативные акты:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей";
- Правила формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2018 г. N 1277 "Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации";
Изменения касаются утончения круга субъектов до сведения которых доводится информация о лицах, причастных к терроризму и экстремизму, к финансированию распространения оружия массового уничтожения. В приложениях к правилам формирования перечней определен список органов государственной власти и организаций, через личные кабинеты которых Федеральной службой по финансовому мониторингу доводится информация.
Что необходимо сделать субъектам Федерального закона №115-ФЗ?
- всем субъектам Федерального закона №115-ФЗ необходимо провести внутреннее обучение в форме:
- целевого (внепланового) инструктажа для сотрудников некредитных финансовых организаций и ИП страховых брокеров;
- дополнительного инструктажа для сотрудников нефинансовых организаций и ИП
Обучение проводится в сроки, установленные Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Клиенты МЭЦФМ «Национальное достояние» получат документы для обучения в сроки для проведения инструктажа.