Росфинмониторинг намерен отработать замечание ФАТФ.
Финансовая разведка представила проект закона, позволяющий в оперативном порядке блокировать активы лиц, причастных к терроризму.Замглавы ведомства Г. Негляд отметил, что необходимо обеспечить реактивность в решении вопросов о блокировке активов террористических организаций и лиц, причастных к этому.
Соответствующий проект закона будет доступен для ознакомления и официально представлен после прохождения мероприятий по согласованию с ЦБ РФ. Обсуждения на межведомственном уровне требуют основные положения документа.
Это сообщение представитель Росфинмониторинга сделал в ходе проходившей юридической конференции для банковского сектора. Мероприятие проходит в очередной седьмой раз.
К механизму оперативной заморозки активов террористов по итогам защиты последнего отчета при проверке национальной "антиотмывочной» системы у ФАТФ возникло замечание, суть его в том, что Россия недостаточно оперативно реагирует на то, что активы террористов необходимо замораживать. Позиция ФАТФ в этом вопросе гласит, что блокировка должна наступать в течение 24 часов. Согласно положению действующего законодательства в системе ПОД/ФТ, блокировка осуществляется сейчас в течение 48 часов.
Портал «Вести 115-ФЗ»