В Латинской Америке набирает обороты дело о легализации средств через продажу топлива.
В Бразилии наркодилеры легализовали почти 10 млрд долларов благодаря АЗС. Правоохранители страны проводят операцию сбора доказательств преступления. Преступники приобретали и продавали топливо по заранее заниженной цене, обходя налоги. На территории страны обнаружены нелегальные предприятия, которые покрывают всю цепочку от закупки до конечной продажи фальсифицированного топлива через сотни аффилированных АЗС. Это дело грозится перерасти в самое громкое за последнее время в стране.
Центробанк готовится ввести правовой режим для криптовалютных операций.
С 2026 года на 3 ближайшие года Центробанк готовится ввести особый правовой режим на операции с криптоактивами для граждан и банков. Для работы с криптовалютными активами инвесторам необходимо будет стать квалифицированным инвестором. Этот статус предполагается присваивать в случаях, когда инвестиции превысили 100 млн рублей или годовые доходы 50 млн рублей. Над требованиями к финансовым компаниям, которые изъявят стать инвесторами, Центробанк еще работает. При этом использовать криптовалюту в качестве полноценного средства платежа по-прежнему не планируется, как и использовать ее вне экспериментального режима.
Запрет на оформление сим-карт ввели операторы.
Пользователи мобильной связи теперь могут установить запрет на подписание договоров с мобильными операторами. Это делается в МФЦ или на Госуслугах. Снимается запрет в VAW/ Это сделано для того, чтобы исключить возможность для мошенников оформить нелегально сим-карту на россиянина и использовать ее в преступных целях. Запрет можно установить в том числе и на детей от 14 лет. При действии запрета мобильные операторы не смогут оформить «симку» по данным потенциального абонента.
Мобильные операторы могут не выдавать денежные средства со счета, если подозревают мошеннические действия.
В закон «О связи» внесены дополнения с 1 сентября 2025 года, согласно которым мобильные операторы могут не возвращать абоненту денежные средства со счета, если он подозревается в мошенничестве. Под арест может попасть конкретная сумма, если есть подозрения, что эти средства имеют сомнительное происхождение, были получены в результате преступной деятельности или в результате легализации преступного дохода. На арест денежных средств необходимо постановление правоохранителей. Также для таких абонентов операторы будут приостанавливать обслуживание. Законодатели хотят сделать схему хищения средств посредством мобильных технологий сложной и малоэффективной.
Для защиты от мошенников банки смогут ограничить выдачу наличных.
Кредитные организации будут вести проверку при выдаче наличных, чтобы убедиться, что денежные средства снимает гражданин для своих нужд, а не под влиянием преступников. Такая мера заработала с 1 сентября. Теперь согласно закону № 41-ФЗ банки могут ограничивать сумму средств для выдачи в размере 50 тыс. рублей, если у них появятся подозрения в прозрачности операций. Проверку должен будет осуществлять банк, выпустивший карту. Ограничения при наличии подозрений будут устанавливаться на срок до 2 суток и на сумму в 50 тыс. рублей. Также если сведения о мошеннических операциях со счета попадут в базу данных Центробанка, то лимит на снятие средств через банкомат составит 100 тыс. рублей.
Портал «Вести 115-ФЗ»