В крупнейшем хищении активов с криптобиржи обвиняют хакеров из Северной Кореи.
Украденная криптовалюта северокорейскими хакерами с биржи Bybit была переведена на десятки криптокошельков. Всего было похищено и «отмыто» более 1,4 млрд долларов. Это крупнейшее похищение в истории. В дальнейшем активы будут переведены на другие счета и переведены в реальную валюты, что даст возможность хакерами легализовать их. Атака произошла 21 февраля 2025 года. Криптобиржа объявила о вознаграждении за возвращение похищенных активов в размере 10% от суммы и выступил с призывом объединиться представителям кибербезопасности в поиске и поимке киберпреступников.
В Челябинске отмывали денежные средства через арбитражные суды.
Новую схему нелегального заработка обнаружила Прокуратура Челябинска. Всего около 4,8 млн рублей проходили по этой схеме: дельцы требовали взыскания долговых обязательств по сделкам, при этом документы были предоставлены подложные, сделки были совершены мнимые, работы по ним не предполагалось проводить.
Уголовное дело заведено на владельца нарколаборатории в Ленобласти.
Правоохранители выяснили, что нелегальный предприниматель, занимающийся производством и сбытом запрещенных веществ, заработал и отмыл около 1,5 млн рублей. Дельца задержали еще накануне Нового года, в его машине при обыске были изъяты 80 пакетов с наркотическими веществами. Для легализации дохода использовался криптокошелек, куда поступали деньги от клиентов, затем они конвертировались в реальные денежные средства. Расследование продолжается.
Наркоторговцы задержаны при участии финразведки на Ставрополье.
Правоохранители задержали подозреваемого, который намеревался сбыть приобретенные наркотические средства. При себе у него было несколько пакетов запрещенных веществ – химического наркотика. Представители Росфинмониторинга установили, что подозреваемый делал фотографии после организации закладок, получал оплату на криптокошелек, затем обналичивал, конвертировав в реальную валюту. При обыске по месту жительства также были обнаружены наркотики, весы, упаковочные материалы. По своей схеме распространения наркотиков подозреваемый легализовал не менее 1,5 млн рублей. Расследуется уголовное дело.
Финразведка теперь сможет получать сведения о недвижимости конфиденциально.
Советом Федерации одобрен закон, который внес поправки в федеральный закон о госрегистрации недвижимого имущества. До внесения поправок собственник объекта недвижимости получал уведомление при поступлении запроса. При этом возможность получать эту информацию конфиденциально необходима для того, чтобы эффективнее проводить расследования финансовых преступлений, данные от запросов получают правоохранители, следственные органы, финразведка, поводятся такие расследования по запросу этих ведомств и затем используются при рассмотрении дел о легализации преступного дохода, финансирования терроризма и других преступлений в сфере ПОД/ФРОМУ.
Портал «Вести 115-ФЗ»