С 1 октября 2025 года контроль за платежными операторами переходит к Банку России.
Теперь надзор за компаниями, которые принимают платежи, будет полностью передан Банку России. Он будет следить за соблюдением правил по ПОД/ФТ. Росфинмониторинг, который выполнял эти функции ранее, самостоятельно снимет компании со своего учета. Заявлений от операторов для этого не потребуется. Данные в личном кабинете обновятся автоматически, подавать заявки на изменения или снятие с учета не нужно, говорят в финразведке. Новые компании, образованные после 1 октября, должны будут сначала попасть в реестр Банка России, только после этого самостоятельно зарегистрировать Личный кабинет на портале Росфинмониторинга по ссылке.
В Дагестане раскрыта легализации бюджетных средств, выделенных на строительство школы.
Заместитель руководителя строительной компании в Дагестане, обвиняемая в хищении, подозревается еще и в легализации свыше 220 млн рублей.
Как установили следователи для того, чтобы «отмыть» похищенные деньги, обвиняемая провела серию фиктивных финансовых операций. Средства, предназначенные для возведения школы в дагестанском селе, ушли на счета сторонних фирм под ложными предлогами, не связанными со строительством.
В рамках дела также вскрылся эпизод с незаконным переводом 550 тысяч рублей, который был оформлен как выдача средств подотчётному лицу.
Главу благотворительного фонда судят за двойные субсидии.
В Красноярске на скамье подсудимых оказался президент благотворительного фонда, которого обвиняют в мошенничества и легализации средств, в результате чего бюджет не досчитался 2,4 млн рублей.
Как следствие установило, глава фонда «Надо жить», получив грант от министерства экологии на экологический проект, тут же подал заявку на идентичный проект в другую организацию, скрыв факт первого финансирования. В итоге фонд получил вторую субсидию, а Шадрин – глава фонда - отчитался за оба проекта одними и теми же документами. Год спустя схему он повторил. Для легализации полученных средств он задействовал другой подконтрольный ему фонд. Обвиняемый вину не признает, ему грозит до 10 лет лишения свободы по статьям о мошенничестве и отмывании денег.
Криптовалютная афера на 5,5 млрд фунтов стерлингов.
В Лондоне вынесен приговор гражданке Китая, которая организовала одну из крупнейших в мире схем по отмыванию криптовалют: через её руки прошли средства, эквивалентные 610 млрд рублей. Жертвами созданной ею финансовой пирамиды с 2014 по 2017 год стали более 128 тыс. инвесторов в Китае. Полученные средства она конвертировала в биткоины, используя анонимность криптовалюты для перемещения гигантских сумм через границы.
Китайские и английские правоохранители совместно отследили схему. Британские власти намерены конфисковать нелегально полученные средства. Это будет важный прецедент для борьбы с транснациональной киберпреступностью.
Турецкая финразведка получит право блокировать криптокошельки.
Финразведка в Турции получит полномочия для блокировки криптовалютных счетов и банковских аккаунтов, внесения их в черные списки, установления лимитов. Особенно внимательно власти намерены отнестись к аренде аккаунтов, аналогичному практике дропперства. Этим решением Турция намерена выйти из «серого списка» FATF, поскольку реализует программу по борьбе с отмыванием средств через цифровые активы.
Портал «Вести 115-ФЗ»