Гендиректор на Ямале попал под следствие за отмывание миллионов.
Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу взялся за расследование громкого уголовного дела. Его фигурантом стал генеральный директор местной коммерческой компании, которого подозревают в отмывании денег в особо крупном размере.
Как установило следствие, весной 2024 года (с апреля по июнь) топ-менеджер, воспользовавшись своим служебным положением, похитил около 20 миллионов рублей. Схема была продумана: в рамках исполнения госконтракта на строительство дороги «Лабытнанги — Харп» он заключил договор на поставку щебня между своей компанией и другой фирмой, которая, как выяснилось, ему же и была подконтрольна.
А уже летом, в целях отмывания средств подозреваемый вложил их в бизнес - приобрел на эти деньги строительную технику. Таким образом он рассчитывал не только скрыть происхождение капитала, но и получить от него прибыль.
Нарушения обнаружили тюменские оперативники ФСБ. Теперь следователи СКР выясняют все детали произошедшего, следствие продолжается.
Россия начала подготовку к новому раунду взаимных оценок ФАТФ.
В Росфинмониторинге прошло заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ под председательством директора службы Германа Негляда. Ближайшая цель - консолидировать усилия ведомств для подготовки к новому раунду взаимной оценки России со стороны ФАТФ в 2028 год. Представители ключевых министерств, правоохранительных и надзорных органов обсуждают, как усилить российское законодательство в сфере ПОД/ФТ и провести новую национальную оценку рисков.Росфинмониторинг ищет для цифрового рубля надежную защиту от отмывания.
В финразведке работают над тем, чтобы «антиотмывочный» закон распространил стандарты борьбы с легализацией преступных доходов на операции с цифровым рублем. Для этого меры ПОД/ФТ должны одинаково применяться и к обычным операциям с наличными и безналичными рублями, и к расчетам в цифровой валюте. Это значит, что и проверять клиентов и операции финансовые институции будут одинаково при разных формах расчета. Для безопасности доступ на платформу будет недоступен для клиентов с высоким риском и с замороженными активами. Эта мера делает цифровой рубль даже более защищенным от злоумышленников по сравнению с традиционными формами денег.ЦБ защитит подростков от мошеннков.
Банк России бьет тревогу: фиксирует рост числа подростков, которые становятся пешками в преступных схемах. Несовершеннолетних вовлекают в отмывание денег, незаконное предпринимательство или используют в качестве «дропперов» для обналичивания средств. Для минимизации случаев регулятор выпустил для банков специальные рекомендации. Теперь банки должны при открытии счета разъяснять все риски участия в подозрительных операциях, информировать родителей о выпущенных на ребенка картах, прописать в своих внутренних правилах четкие признаки, которые могут указывать, что подростка втянули в незаконные операции, отслеживать нетипичные операции и блокировать карту при наличии подозрений на мошеннические схемы.Мошенники стал использовать новые схемы обмана.
Сейчас мошенники активно маскируются под представителей госорганов, учебных заведений и почтовых служб. Под предлогом уплаты «долгов» перед налоговой, получения посылки или обновления данных они просят переходить на фишинговые сайты и получают конфиденциальную информацию. Также сейчас все чаще появляются схемы с предложениями о высокооплачиваемой работе, требующей предварительной оплаты «обучения», или сообщения о неожиданном выигрыше, для получения которого нужны данные карты.Портал «Вести 115-ФЗ»