Финразведка и правоохранители обнаружили факт отмывания средств от реализации наркотических средств на 10 млрд рублей.
Как удалось установить следствию, наркодилеры работали на протяжении пяти лет – с 2018 по 2023 в разных регионах России и реализовали через интернет наркотические средства синтетического характера. От покупателей денежные средства зачислялись на счета криптовалютных бирж несколько раз, затем выводились на карты дропов и использовались далее участниками нелегального бизнеса. Сервис «Прозрачный блокчейн», разработка финразведки, помогла выявить подозрительные операции в криптовалюте. Заведено уголовное дело по статье об отымании преступного дохода.
Руководителя ижевской компании обвинили в легализации 5 млн рублей.
Следствие установило, что директор компании в Ижевске, намереваясь легализовать незаконно полученный доход, начал заключать фиктивные договоры займа и предоставления услуг, а также трудоустраивать фиктивных лиц. По такой схеме прошло свыше 5 млн рублей.
Ранее мужчина обвинялся в хищении крупной суммы около 8 млн рублей. Теперь же обвинение дополнено статьей о легализации дохода. При этом причиненный ущерб обвиняемый уже возместил.
ФТС предлагает легализовывать майнерское оборудование.
Осенью прошлого 2024 года вступил в силу закон, легализующий деятельность майнеров. При этом остался открытым вопрос по поводу оборудования майнеров, поскольку большая его часть ввезена ранее нелегально. Таможенники предложили вывести майнинговое оборудование из серых схем, включив его в реестр. Госдума предложение поддержала. Сроки легализации будут ограничены. Таким образом намерены бороться с нелегальным рынком добытчиков криптовалют.
Осенью в своих приложениях банки запустят особую кнопку для оперативного сообщения о мошенничестве.
Об особом функционале приложений – красной кнопке – рассказал Центробанк. Использование этой функции поможет оперативно известить банк о мошеннических атаках и получить справку о переводе, чтобы как можно быстрее заявить об этом в полицию. Также осенью банки начнут принимать от клиентов заявления о мошеннических схемах, когда деньги были переведены на карты с помощью банкоматов посредством цифровых карт. Сейчас банки обращают внимание на широкое распространение схемы, когда фактически клонируется карта виртуальным образом, и ею расплачиваются мошенники.
Банки учатся замораживать средства на счетах получателей-мошенников.
Национальный совет финансового рынка предложил замораживать деньги на счетах получателя, если есть подозрение в совершении мошеннической операции. В 2024 году у россиян мошенники похитили 27,5 млрд рублей, что более чем на 70% больше в сравнении с годом ранее. При этом более 72 млн попыток похитить средства банки смогли предотвратить. Эксперты опасаются, что под блокировку могут попасть и обычные переводы, поэтому над разработкой схемы блокировки нужно будет детально поработать банкам. В целом финансовое сообщество поддерживает идею, поскольку сейчас банки могут замораживать средства только на стороне банка, а если деньги прошли, то получатель обнаруживает их на счете без препятствий.
Портал «Вести 115-ФЗ»