В Ставропольском крае расследуется дело о хищении и легализации крупной суммы.
8 жителей Ставрополья подозреваются в хищении и отмывании около 200 млн рублей. Против злоумышленников заведено дело по статям Уголовного кодекса. Это дополнительные эпизоды, которые стали известны при расследовании дела о хищении средств учредителя организации нефтехимической сферы, по которому причинен ущерб на сумму более 3 млрд рублей. В результате расследования у подозреваемых было арестовано имущество суммарно на 6 млрд рублей. Трое из подозреваемых уже находятся под стражей, еще пятеро объявлены в розыск.
Финразведка обнаружила 50 теневых площадок международного уровня.
Российская финразведка при взаимодействии с 30 государствами выяснила каналы перечисления денег из страны. Было проведено 600 расследований, более 100 дел попали в разряд уголовных, по итогу - обнаружено около 50 теневых площадок, которые применяются для вывода средств за границу. В том числе в результате этих расследований была отозвана лицензия у 6 кредитных организаций. Работа велась вместе с ЦБ РФ, правоохранительными органами, Генпрокуратурой, ФСБ.
Финразведка раскрыла схему использования детей в нелегальных финансовых схемах.
Как рассказал глава финразведки Юрий Чиханчин, злоумышленники вовлекают детей даже через карты для оплаты школьных обедов. Уже фикисруются случаи вовлечения в противоправную деятельность 7-летних детей. Сейчас Росфинмониторинг разрабатывает методы противодействия этим схемам. Вместе с правоохранителями уже научились выявлять такие операции. Такие же процессы идут в контроле за размещением бюджетных средств, финразведка говорит о том, что в 2,5 раза удалось снизить их перевод через банки с высоким уровнем риска и в результате около 500 млрд рублей не попало в теневой оборот.
За 2024 год под проверку Росфинмониторинга попали 22 тыс. организаций.
По итогам проверок более 22 тыс организаций и 46 тыс граждан предъявлено к возмещению 14,5 млрд рублей и инициировано заведение 1000 дел по статьям Уголовного Кодекса. Доначисления по налогам составили 190 млрд рублей. Также была прекращена работа 6 теневых площадок, через которые проходило 11 млрд рублей. При этом уменьшается использование исполнительных листов. При этом растет число случаев, когда в схемах используются подставные лица и фиктивные ИП.
В Бразилии взломщики вывели 140 млн долларов в криптовалюте.
В Южной Америке произошла самая крупная за последнее время кибератака. 6 финансовых компаний потеряли суммарно более 140 млн долларов. Злоумышленники получили доступ к данным Центробанка через подкуп сотрудников. Были взломаны системы компании, занимающейся подключением к финансовым услугам банков для небольших компаний. Часть похищенной суммы, около 40 млн долларов, легализовали через криптовалюту, используя переводы со счета на счет. Правоохранители заморозили около 50 млн долларов, успев их вовремя обнаружить. В розыске находятся четверо участников операции, следствие еще продолжается.
Портал «Вести 115-ФЗ»